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[单选题]

公司注册过程中,若客户自己提供注册地址,以下哪个不能做为注册地址使用()

A.商业用房

B.住宅用房

C.商住两用房

D.写字楼

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第1题

单位客户因账户资料更新需至开户网点进行变更,经办柜员需()

A.为客户办理变更手续

B.查询账户是否转入不动户,若转入不动户,需客户提供开户资料进行不动户激活

C.查询账户是否已被止付,若已被止付,则直接解止付

D.查询账户是否已补录行政区划,联系地址、注册地址、办公地址是否按要求进行录入

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第2题

申请开立NRA账户,若客户无法提供开户文件正本,可以通过查册的方式验证公司注册情况的合法性、真实性。()
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第3题

10,客户提出以下哪些要求可以拒绝()

A.现在缺成本发票,要求我们帮忙代买

B.没有实际经营地址,让我们帮忙找地址

C.新注册公司没找到监事,让我们帮忙做监事的

D.同一个法人要求我们注册多家虚拟公司

E.没有工资表,让我们帮忙随便写几个

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第4题

银行为个体工商户开户时,以下做法不当的有()。

A.因个体工商户无铺面拒绝开户

B.因个体工商户以自由房屋为经营地址拒绝开户

C.“一刀切”要求客户提供辅助证明材料

D.因个体工商户注册地址为集中登记地拒绝开户

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第5题

对于空壳公司的甄别,一般具有以下哪些特征?()

A.一人多企

B.多家企业名称、注册地址、注册资本比较接近或相似

C.法定代表人年龄小于25岁或大于60岁

D.代理人开户,客户手机号码频繁变更

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第6题

以下不属于双录话术内容的是()。

A.产品关键要素:产品名称、发行机构、期限等

B.客户基本信息:客户姓名、证件类型、证件号码

C.客户权益须知:信息披露方式、客户投诉方式和程序等

D.公司介绍:公司名称、注册地址、管理规模

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第7题

根据《货物贸易外汇业务展业规范》,满足以下条件之一的,可列为“关注客户”:()。

A.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业;

B.辅导期企业;

C.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业;

D.注册地为异地的企业。

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第8题

关于公司办公邮箱,以下哪些说法是正确的:()

A.只有公司内部人员和外部的合作伙伴才会知道我的公司邮箱地址,所以公司邮箱可以随意使用,不需要担心安全问题

B.公司邮箱也面临安全风险,日常办公中亦要谨慎使用,需核实邮件的发件人地址,并使用安全软件扫描确认邮件附件的安全性

C.收到钓鱼邮件后,可点击其中的抽奖链接以满足自己的好奇心,只要不输入关键信息就行

D.注册互联网服务时,可使用公司办公邮箱进行注册,方便好记

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第9题

根据《货物贸易外汇业务展业规范》(2016版),满足以下条件之一的,可列为“关注客户”:()

A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业

B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业

C.辅导期企业

D.业务量异常(如突然增加或减少、与注册资本严重背离等)或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业

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第10题

对公客户信息收集时,应登记客户所提供身份证明文件上的注册或登记地址,如客户实际营业地址与注册或登记地址不一致的,应()。

A.登记注册或登记地址

B.登记实际营业地址

C.同时登记注册或登记地址和实际营业地址

D.无明确规定

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第11题

开立单位银行结算账户时,若营业执照等证明文件中包含()和()信息的,无需在客户信息采集表中填写

A.注册地址

B.证明文件有效期

C.经营地址

D.经营范围

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