根据《华夏银行员工异常行为排查管理办法》，下列哪项属于员工异常行为排查的必查方式（）

A.新员工入职前开展背景调查是非必要环节

B.开展谈话时，应由主管或更高层级主管亲自参与

C.自发现员工存在严重异常行为36小时内，必须由其上级主管进行谈话

D.对于存在异常行为线索的重点岗位人员自发现异常起一月内必须进行家访

A.负责制定员工异常行为排查管理制度,建立与完善员工异常行为排查机制

B.负责组织协调发现问题的核实和处理工作

C.归口管理和牵头组织员工异常行为排查工作

D.监督检查各级机构员工异常行为的排查开展情况,并将各级机构排查开展情

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

A.根据监管部门要求和上级行案件风险排查制度规定，制定员工异常行为排查制度和操作规程，以及排查计划和工作方案。

B.牵头组织实施全行员工异常行为排查，及时向案防牵头部门报送排查工作情况及信息，向辖内机构和相关部门进行风险提示。

C.监督、检查员工异常行为排查问题整改和责任追究情况，确保整改问责到位。

D.对案件风险排查中发现的内部案件和案件风险事件，按照规定进行查处。

E.建立员工异常行为管理台账，关注异常行为员工动态，跟踪相关问题的整改落实情况。

A.每季度末25号(节假日顺延)

B.每季度首月10个工作日内

C.每季度末最后1个工作目

D.每季度首月5个工作日内

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和()。

A.员工异常行为

B.信贷业务

C.柜面业务

D.个人金融业务

A.员工异常行为

B.员工异常经济行为

C.员工异常违规行为

D.高管异常行为

A.1

B.2

C.3

D.4

A.坚持从严治行，对违规违纪行为果断进行处理，坚决铲除违规土壤。

B.加强对员工行为的关注。制定员工异常行为排查管理办法，通过“听、看、谈、报、防、查”等方式提高排查效果。

C.加强对员工日常行为的管理。建立重点员工关注档案，进行跟踪管理。做好员工工作时间之外的行为监督。

D.增强员工的自我保护意识。

E.加强员工的自我学习