题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在离岸公司授信业务用信审核中,账户反洗钱风险等级为()的,则不得发起放款审核申请。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
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A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
第2题
A.总行反洗钱主管部门
B.一级分行反洗钱主管部门
C.二级分行反洗钱主管部门
D.上级行反洗钱主管部门
第4题
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
第6题
A、总行反洗钱主管部门
B、一级分行反洗钱主管部门
C、二级分行反洗钱主管部门
D、上级行反洗钱主管部门
第8题
A.在规定时间内发起尽职调查,并回收审核尽职调查信息
B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作
C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作
D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核,并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件
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