题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

在智能自助柜台客户办理需要审核的业务时，业务审核员负责审核客户身份信息一致性，身份核实不一致或确认非本人办理的，须与客户说明不能办理此业务的原因。审核要点包括（)。

A.系统获取的身份证影像是否清晰、要素是否完整，身份证件是否在有效期内

B.身份证照片与客户现场照片是否一致

C.审核业务申请书的客户签名是否清晰可辨，与身份证姓名是否一致

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ABC

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第1题

对于智能柜台人工审核规则，下列说法错误的是（)

A.身份审核由普通审核员完成

B.身份复核由普通审核员或高级审核员完成

C.对同一笔业务的身份审核、身份复核可由同一人处理

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第2题

（)负责根据相关制度及反洗钱要求，通过智能柜台业务审核功能，对客户身份和交易意愿的真实性进行再次核实，并对相关交易信息的真实性、完整性、合规性进行必要检查

A.普通审核员

B.高级审核员

C.现金重空管理员

D.现金重空清机员

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第3题

ITM在办理需识别客户身份的业务时，应进行人证一致性审核人证一致性审核的方式有几种？（）

A.1

B.2

C.3

D.4

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第4题

关于智能柜台人工审核要求，下列说法正确的是（)

A.服务专员当班期间可以审核或处理涉及本人的业务

B.审核人员可以在视频监控范围外通过PAD授权

C.应与客户核实确认交易目的、金额、对手等关键信息，开展防诈骗提示，重点防范电信网络新型违法犯罪

D.可以代客户签名

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第5题

客户在智能柜台渠道办理业务交易失败后，审核人员可通过PAD端（)查看报错原因

A.营销信息

B.业务信息

C.营销信息

D.客户求助

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第6题

存量纳入核心业务系统实施暂停非柜面限制措施的个人客户申请解除限制时，柜面操作人员审核确认客户身份无误后予以办理。（)

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第7题

客户本人办理活期存折书面挂失时，营业机构当场不能确认客户本人身份的，应进一步调查核实，在核实确认客户身份后为其办理。（)

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第8题

业务迁移后，客户可通过“智易通”系列设备、现金循环机、自助票据机等新型智能机具自助办理或半自助办理（部分业务需由大堂经理审核确认);或由大堂经理在厅堂通过（)为客户办理业务。

A.手持终端

B.智易通

C.现金循环机

D.自助票据机

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第9题

客户持居民身份证件通过智慧柜员机自助操作，经过银行身份审核无误，完成指定银行卡卡种的挂失申请之后进行的补卡业务。本业务不须本人办理。（)

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第10题

在反洗钱工作开展中难以得到客户理解与支持,个别客户不愿透露身份信息,无法核实身份信息，客户无法确认是否是真实，我们该怎么做？（)

A.可以拒绝办理业务

B.帮助客户虚构身份信息

C.复制粘贴其他客户的信息

D.填写客户经理的信息

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