A.各国应确保收到的信息受到未经授权的披露的保护
B.国家应建立机制,允许金融调查人员获得和分享有关具体调查方面的信息
C.各国应该向国际刑警组织要求提供所需资料
D.各国应进行单独调查,以确保未经适当法律批准,信息不会被无意披露
第1题
A.各国应确保收到的信息受到未经授权的披露的保护
B.国家应建立机制,允许金融调查人员获得和分享有关具体调查方面的信息
C.各国应该向国际刑警组织要求提供所需资料
D.各国应进行单独调查,以确保未经适当法律批准,信息不会被无意披露
第2题
A.贷前调查贷后检查
B.尽职调查分级审批
C.审贷分离授权审批
D.审贷分离尽职调查
第3题
A.严格安全准入标准,推动构建安全风险分级管控和隐患排查治理预防工作机制
B.按照分级属地管理原则明确本地区各类生产经营单位的安全生产监管部门
C.依法领导和组织生产安全事故应急救援、调查处理及信息公开工作
D.采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患
第4题
A.项目组及作业人员本人自行实施为一级
B. 工作站组织实施为二级
C. 地调局协调组织为三级
D. 地方安全监督管理局为最高级
第5题
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况;一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
B.对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机
C.经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系
D.按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
第6题
A.贷款人应按照审贷分离、分级审批的原则,规范固定资产贷审批流程,明确贷款审批权限,确保审批人员按照授权独立审批贷款
B.贷款人应落实具体的责任部门和岗位,对固定资产贷款进行全面的风险评价,并形成风险评价报告
C.尽职调查人员应当确保尽职调查内容的真实性、完整性和有效性
D.贷款人应建立完善的固定资产贷款风险评价制度,设置定量或定性的指标和标准,从多角度进行贷款风险评价
第10题
A.审贷分离
B.贷前调查
C.贷后监督
D.贷后回访
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