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[判断题]
（运营主任）账户有强制备注信息、有冻结或控制的，在解除强制备注、冻结或控制前不得办理账户迁移（）
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是
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A.封闭账户必须与借款人日常经营性资金账户严格区分
B.经办行在本行贷款发放后即应做账户冻结处理
C.所有入账资金未经批准不得对外支付
D.封闭账户不得开通网上银行
更多“（运营主任）账户有强制备注信息、有冻结或控制的，在解除强制备…”相关的问题
第3题
（运营主任）协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求（）
A.将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为
B.将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为
C.在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为
D.禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为
第5题
（运营主任）关于查询，冻结，扣划业务，以下说法正确的是（）
A.金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的，金融机构应当予以办理
B.查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书由有权机关执法人员依法送达，金融机构也接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书
C.两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续
D.两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的，金融机构不予办理
第6题
（运营主任）当业务拒绝代码为RJ11时，适用场景为帐号、户名一致，账户状态异常，所应填写的异常信息包括（）
A.S00待开户
B.AS02待销户
C.AS03已销户
D.AS04借记控制
E.AS05贷记控制
F.AS06冻结
第8题
（运营主任）自（）起，各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的紧急止付、快速冻结、信息共享和快速查询功能
A.2015年6月1日
B.2016年6月1日
C.2017年6月1日
D.2018年6月1日
第9题
（运营主任）开户环节符合涉电信诈骗犯罪可疑特征的行为有（）
A.持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户
B.代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
C.陪同未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
D.不填写个人信息或开户资料信息虚假，如电话号码已停机或为空号
E.不同主体留存的开户电话相同
第10题
（运营主任）机构应加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开立一般户时单位法定代表人或负责人不能配合完成双录操作的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第11题
以下关于强制扣划业务处理正确的说法是()。
A、填写“扣划存款通知书”回执联后盖章交执法人员，另一联通知书留底专管
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B、在协助办理扣划手续时，应登记《协助查询、冻结、扣划业务登记簿》，并由有权机关执法人员和经办人签字
C、相关的强制扣款资料应专人、专夹保管、定期装订。包括:“系统输出凭证(TY04)”、执法人员的工作证件复印件、有权机关县团级以上(含)机构签发的协助扣划存款通知书原件;人民法院出具的扣划存款裁定书、有关生效法律文书或行政机关的有关决定书原件等
D、客户有疑问咨询银行时，柜员可通过450历史查询交易查出客户账户转账的对应账户信息(交易类型为36-转账明细查询)和扣划交易的相关信息(交易类型为20-备注);通过查询交易找到扣划通知书后与客户进行解释
