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[单选题]

公司要在大额交易发生之日起的()个工作日内,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

A.5

B.4

C.3

D.6

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第1题

大额交易报告是时效要求是大额交易发生之日起()个工作日

A.3

B.5

C.10

D.30

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第2题

大额交易发生之日起()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心上报

A.1

B.5

C.10

D.2

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第3题

金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以()方式提交大额交易报告。

A.5个工作日,纸质方式

B.3个工作日,纸质方式

C.5个工作日,电子方式

D.3个工作日,电子方式

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第4题

以下关于反洗钱的叙述错误的是()

A.单个客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)的现金收费或现金付费需要上报大额现金交易

B.协助查证涉嫌洗钱案件及相关证明材料应在协查或发现起1个工作日内报送中支

C.大额交易发生之日起1个工作日内将相关材料报送至中支

D.客户风险等级初评必须要在交易发生之日起10个工作日以内完成

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第5题

保险专业代理公司、保险经纪公司及其业务人员发现现金交易且达到大额交易报送标准的情况,应于交易之日起()个工作日内及时向公司业务经办部门报告,相关部门应在收到报告之日起的()个工作日内向本级公司风险管理部门报告,地市和县级风险管理部门应在收到报告之日起()个工作日内逐级向省级公司风险管理部门报告。

A.2,5,4

B.1,1,1

C.2,1,1

D.3,3,3

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第6题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()补正。

A.5天内

B.5个工作日

C.10天内

D.10个工作日

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第7题

金融机构应当在大额交易发生之日起10个工作日以内以电子方式提交大额交易报告()
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第8题

总公司风管理部反洗钱岗在大额交易发生之日起的3个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()
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第9题

各报送机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告因内容要素不全或者存在错误,被中国反洗钱监测分析中心发现并发出补正通知的,应当在接到补正通知之日起()个工作日完成补正

A.3日

B.1日

C.2日

D.5日

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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是指()。A构成可

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是指()。

A构成可疑交易的交易发生之日起计算

B银行人员发现可疑交易之日起计算

C银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算

D构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

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第11题

我行在大额交易发生之日起的()工作日内,由反洗钱监测报送系统按照大额交易标准自动提取报告,以“总对以“总对总”的方式向中国反洗钱监测分析中心进行电子报送

A.3个工作日

B.5个工作日

C.7个工作日

D.10个工作日

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