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[单选题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是什么时间正式实施的()

A.2016年12月28日

B.2017年1月1日

C.2017年7月1日

D.2017年12月31日

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C、2017年7月1日
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第1题

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自()起施行。

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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行日期是()。

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第3题

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行大额交易和可疑交易报告制度。()
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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“以上”不包括本数。()

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参考答案:错误

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第5题

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行大额交易和可疑交易报告制度()
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第6题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,哪些支付交易属于大额支付交易。

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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

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第8题

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第9题

《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称一个《规定》和两个《办法》)的主要内容
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第10题

境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况

A.大额和可疑人民币交易

B.可疑外汇交易

C.大额外汇交易

D.大额和可疑交易

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第11题

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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