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[多选题]

金融机构违法规定，不配合税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划的，造成税款流失的，应当受到（）处罚。-

A.给予警告，并处10万元以上50万元以下的罚款

B.对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职直至开除的纪律处分

C.构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚

D.构成妨害公务罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

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第1题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当依法协助、配合（)打击洗钱活动。

A.行政执法机关和海关

B.司法机关和海关

C.司法机关和税务

D.司法机关和行政执法机关

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第2题

根据《行政强制法》的规定，某海关对一违法经营进出口业务的公司作出冻结存款的决定，金融机构接到海关依法作出的冻结通知书后，应当立即予以冻结，在冻结前不得泄露信息给当事人。（)

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第3题

金融机构未按照《金融违法行为处罚办法》规定依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划的，造成税款流失的，应当给予警告，并处10万元以上50万元以下的罚款。此题为判断题(对，错)。

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第4题

金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划金融机构违反前款规定,造成税款流失的,根据《金融违法行为处罚办法》相关规定,给予警告,并处（）以下的罚款

A.5万元以上30万元以下的罚款

B.5万元以上50万元以下的罚款

C.10万元以上 30万元以下的罚款

D.10万元以上50万元以下的罚款

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第5题

纳税人，扣缴义务人开户银行和其他金融机构采取不配合行为造成税款流失的，由税务机关处（)

A、十万元以上五十万元以下

B、十万元以上三十万元以下

C、五万元以上五十万元一下

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第6题

《金融违法行为处罚办法》规定金融机构依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划金融机构违反前款规定，造成税款流失的，给予警告，并处10万元以上()万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职直至开除的纪律处分，构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚，构成妨碍公务罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。

A.30

B.50

C.60

D.80

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第7题

某市税务局稽查局在检查中发现该市某税务分局副局长向纳税人索贿的违纪违法线索，下列说法正确的是（)

A.将线索移交国家税务总局党建办按照规定统筹处理

B.将线索移交税务总局驻所辖特派办按照规定统筹处理

C.将线索移交上级税务机关一案双查牵头部门协调处理

D.将线索移交同级纪检机构协调处理

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第8题

金融机构未按照《金融违法行为处罚办法》规定依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划，造成税款流失的，应当进行以下处理:

A.给予警告，并处

B.对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职直至开除的纪律处分

C.构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚

D.构成妨害公务罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

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第9题

《金融违法行为处罚办法》规定金融机构依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款冻结、扣划，造成税款流失的，给予警告，并处10万元以上（)万元以下的罚款，对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职直至开除的纪律处分，构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚，构成妨碍公务罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。

A.30

B.50

C.60

D.80

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第10题

下列哪种情形（），银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户

A.不配合客户身份识别

B.开户理由不合理

C.开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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