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[判断题]
对私开户审核中，除核查身份证件外，可以要求客户提供公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证（）
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是
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A.无需其他信息
B.近期一笔(含)以上存取款情况
C.近期两笔(含)以上存取款情况
D.近期三笔(含)以上存取款情况
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第2题
办理凭证密码与存款凭证同时挂失时，账户所有人/代理人除须准确提供账户的开户信息及()外，持居民身份证办理的，还应通过联网核查系统核实客户身份，对核查中发现的可疑情况，以及持其他有效身份证件办理的，还须出具证明身份的第二证件或证明.
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第5题
关于使用户口薄、军官证开户时审核要点说法正确的是（）
A.未领取居民身份证申请开立个人账广的，除出具军官证、士兵证等军二证件外，要同时出具保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料，并提供本人公民身份号码
B.证件类型选择户口薄"的，证件号码输入户口薄中登记的公民身份证件号码，证件有效期到期日为申请人16周岁生日当天
C.营业网点要对申请人提供的公民身份号码进行联网核查，经比对，联网核查反馈信息与申请人所持证件内容、反馈照片与申请人相貌均一致的，方可办理开户
D.实际情况存在未办理身份证的不存在照片反馈，因此要核验申请人的姓名与联网核查反馈姓名与申请人所持证件记载姓名是否一致（监护人开户时，小孩不用到场，同时7646要核验监护人）
第7题
分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括（）
A.审核身份证件的有效性
B.做好客户面核
C.核实开户意愿的真实性
D.审核登记客户提供的身份基础信息
E.核实客户签名等信息
第8题
对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取一项或多项措施进一步核实存款人身份，下列选项不包含哪个（）
A.回访
B.实地查访
C.向公安、工商行政管理部门核实
D.身份证联网核查
第9题
活期转账开立定期整存整取账户业务，除审核开户申请人的有效身份证件外，对于转账金额（同户名下账户之间的资金划转业务除外）人民币单笔5万元以上（含）或者为外币资金划转的，还应按照活期取款业务相关规定审核转出账户持有人及代理人（如有）的有效身份证件（）
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第10题
活期转账开立定期整存整取账户业务，除审核开户申请人的有效身份证件外，对于转账金额（同户名下账户之间的资金划转业务除外)人民币单笔5万元以上（含)或者为外币资金划转的，还应按照活期取款业务相关规定审核转出账户持有人及代理人（如有)的有效身份证件。（)
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第11题
我社办理产品变更的业务审核中，以下哪一项不属于对公账户审核的内容？（）
A.开户许可证、撤销银行结算账户申请书的真实性、有效性
B.身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效
C.审核客户填写的撤销银行结算账户申请书、特殊业务申请表内容是否正确无误
D.审核客户遗失声明、资信证明申请书的内容是否正确
