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[主观题]

反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（)、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

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更多“反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()…”相关的问题

第1题

以下哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪？（)

A.破坏金融管理秩序犯罪

B.金融诈骗犯罪

C.职务侵占犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（)。

A.预防洗钱活动

B.监控洗钱活动

C.维护金融秩序

D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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第3题

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为()之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

A.提供资金帐户的

B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的

D.跨境转移资产的

E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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第4题

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为判定为（）犯罪。

A.恐怖

B.洗钱

C.贪污

D.走私

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第5题

反洗钱法规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。（）

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第6题

金融诈骗罪的构成要件中，主观方面表现为：采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法，破坏金融管理秩序而骗取公私财物，并且是数额较大的行为。（)

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第7题

对违反票据法规定的票据予以（)，如造成损失，可能构成破坏金融管理秩序犯罪。

A.承兑

B.付款

C.保证

D.贴现

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第8题

掩饰隐瞒犯罪所得的行为人不需要明知犯罪所得的性质。（)

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第9题

洗钱是将上游犯罪所得及其受益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其合法化的行为。（)

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第10题

职业病防治法中所称用人单位是指企事业单位。（)

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