题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据分公司反洗钱工作要求,哪个部门负责指导各机构做好资料扫描,并协助业务分部做好资料扫描()
A.运营管理部
B.银行保险部
C.财务会计部
D.风险合规部
单选题,请选择你认为正确的答案:
提交
查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.运营管理部
B.银行保险部
C.财务会计部
D.风险合规部
第1题
A.加强识别资料需及时做好纸质存档,对系统影像件留存没有要求
B.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统,对扫描入反洗钱系统没有要求
C.加强识别资料需及时扫描入反洗钱系统,对扫描入核心业务系统没有要求
D.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统和反洗钱系统
第5题
A.要求各控制责任部门和责任人员必须做好业务执行过程中的文档资料记录和保存工作
B.聘请经验丰富的全职会计和财务人员跟踪与分析业绩情况和做好文档资料的保存工作
C.根据重要性原则,除需要永久保存的资料外,其他重要资料要求保存七年以上
D.一般资料要求保存二年以上,从而实现控制过程的可审计性
第6题
A.按服务流程做好网点厅堂客户引导分流,引导客户优先在智能服务区办理业务,维持厅堂秩序。
B.严格遵守各项业务相关规定和反洗钱相关要求,积极配合做好各项内外部检查,并协助内勤行长做好其他现场管理相关工作。
C.承担网点厅堂营销职责,在网点厅堂内挖掘客户营销需求,根据营销资质依规开展直接营销、协同营销或业务转推介。
D.代替客户下载农业银行掌银,并输入客户手机号和密码
第8题
A.风险管理部
B.信贷管理部
C.住房金融与个人信贷部门
D.资产管理部
第10题
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际业务部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!