题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据总公司反洗钱工作要求,针对高风险客户或银保大单客户的加强型识别资料的收集、《加强识别措施执行表》的填写,并确保几个工作日内扫描入核心系统
A.1
B.3
C.5
D.10
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A.1
B.3
C.5
D.10
第1题
A.加强识别资料需及时做好纸质存档,对系统影像件留存没有要求
B.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统,对扫描入反洗钱系统没有要求
C.加强识别资料需及时扫描入反洗钱系统,对扫描入核心业务系统没有要求
D.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统和反洗钱系统
第6题
A.开展高风险客户尽职调查
B.反洗钱系统主动发起可疑线索报送
C.按季上报《可疑交易主体基本信息统计表》
D.与执法人员确认是否需要采取管控措施
第8题
A.反洗钱
B.个人税收居民身份识别
C.身份证联网核查
D.制裁管控
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