题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列情况应作为大额交易进行报告的是（)。

A.小明与A公司当日累计人民币6万元跨境款项划转

B.小明办理6万元现金汇款

C.A公司与B公司人民币500万元款项划转

D.小明与A公司当日累计人民币40万元的境内款项划转

多选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

属于大额交易的是（)。

A.一笔6万元人民币的现金汇款

B.自然人银行账户与其他的银行账户之间当日累计15万元人民币的境外款项划转

C.自然人银行账户与其他的银行账户之间当日累计45万元人民币的境内款项划转

D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

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第2题

哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（)

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

B.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

C.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

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第3题

金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上（含)、外币等值（)万美元以上（含)的跨境款项划转。

A.10,1

B.10,2

C.20,1

D.20,2

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第4题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的跨境款项划转

A.10万元以上（含10万元）、1万美元以上（含1万美元）

B.20万元以上（含20万元）、1万美元以上（含1万美元）

C.20万元以上（含20万元）、5万美元以上（含5万美元）

D.50万元以上（含50万元）、5万美元以上（含5万美元）

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第5题

目前大额核实系统单笔和当日累计核实交易起点金额均为（)等值人民币，各外币币种折合人民币的汇率按照实时汇率计算

A.20万元(含)

B.30万元(含)

C.40万元(含)

D.50万元(含)

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第6题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）外币等值（）的境内款项划转

A.50万元以上（含50万元）、10万美元以上（含10万美元）

B.50万元以上（含50万元）、50万美元以上（含50万美元）

C.20万元以上（含20万元）、10万美元以上（含10万美元）

D.50万元以上（含50万元）、20万美元以上（含20万美元）

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第7题

证券期货业金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由证券期货业金融机构按规定提交大额交易报告。（)

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第8题

人民币大额交易限额规定，客户通过自助设备办理汇款业务，在不进行客户身份识别的情况下每日每户累计最高汇出限额为（），客户在此范围内可自行设置每日每户累计汇款限额

A.1万元（含1万元）

B.5万元（含5万元）

C.10万元（含10万元）

D.其他

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第9题

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元（含)以上的跨境交易必须向中国人民银行反洗钱监测中心报送大额交易。（)

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第10题

甲公司以人民币为记账本位币。2X18年3月10日，以每股5美元的价格购入乙公司在境外上市交易的股票20万股，发生相关交易费用1万美元，甲公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，当日汇率为1美元=6.6元人民币。2X18年12月31日，乙公司股票的市场价格为每股6美元，当日汇率为1美元=6.9元人民币。2X19年2月5日，甲公司以每股8美元的价格将持有的乙公司股票全部出售，当日汇率为1美元=6.8元人民币，不考虑相关税费及其他因素，下列各项关于甲公司上述交易或事项会计处理的表述中，正确的是()。

A.2X19年2月5日，确认投资收益260万元

B.购入乙公司的股票初始入账金额为660万元

C.2X18年12月31日，确认财务费用36万元

D.2X18年12月31日，确认其他综合收益161.4万元

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