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[多选题]
客户发起的1000万元（含）以上的（）等已有其他风控措施或审批手续的业务不再需要审批，其他均需支行行长或分管的副行长（行长助理）在电汇凭证上签字审批后办理
A.柜面汇兑业务
B.委托收款付款
C.国库集中支付
D.受托支付
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BCD
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A.100
B.200
C.500
D.1000
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第2题
客户转账取款金额()，须经县级行社业务主管主任(行长)审批(可采取传真等方式)。
A.300万元(含)以上
B.1000万元(含)以上
C.2000万元(含)以上
D.3000万元(含)以上
第5题
一次性金融服务，是指为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等金融服务。交易金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的一次性金融服务，须按规定进行客户身份识别（）
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第6题
各级机构应在以开立账户、建立特定业务关系，或为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务，交易金额单笔（）以上的，应当识别客户身份，采取核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件、登记客户身份基本信息、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像
A.人民币5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）
B.人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）
C.人民币5万元（不含）以上或者外币等值5000美元（不含）
D.人民币1万元（不含）以上或者外币等值1000美元（不含）
第7题
在为客户办理下列业务时，应严格按照行内相关制度规定开展客户身份识别，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易（）
A.办理邮政汇兑业务，现金汇款金额在1万元（含）以上，个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上，取款金额在1万元（含）以上
B.办理单笔等值1000美元（含）以上的现金结售汇、现金外币兑换等一次性金融业务 C.办理理财类业务签约 D.销售保险产品
第8题
在为客户办理下列业务时，应按照本章规定开展客户身份识别说法不准确的是：（）
A.开立账户
B.为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）的现金汇款、现钞兑B、换、票据兑付等一次性业务
C.加办业务关系
D.撤办关系
第9题
（运营主任）应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款:现钞汇兑:票据兑付等一次性金融服务（）
A.交易金额单笔人民币1万元（含）以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外币等值1000美元（含）以上
D.交易金额单笔外币等值10000美元以上
第10题
符合商户小额贷款目标客户要求的()
A.所从事的生产或经营项目年销售额在1000万元(含)以内或资产总额在500万元(含)以内
B.有限责任公司个人股东、合伙企业合伙人贷款的，公司或合伙企业应连续正常经营1年(含)以上
C.非有限责任公司微小企业应正常经营六个月以上
D.具有工商行政管理部门颁发的营业执照或有权部门颁发的特性经营证书等合法有效的生产经营证明
E.经营违法生意
第11题
发生以下（）特别重大的投诉事件，原则上应在24小时内报告一级分行。报告内容包括事件基本情况、客户数量、经济损失、事件影响分析、应对措施及风险防控建议等
A.30人（含）以上的集体投诉，或10个工作日内针对某一项业务投诉的客户数量累计30人（含）以上的投诉
B.单个客户投诉的诉求金额达50万元（含）以上，或10个工作日内针对某一项业务、产品的诉求金额累计1000万元（含）以上的投诉
C.司法机关、行政机关、仲裁机构或者有关部门受理、调查和处理的
D.客户投诉数量或诉求金额虽未达到上述条件，但可能引发其他重大风险的投诉
