A.开立账户
B.为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）的现金汇款、现钞兑B、换、票据兑付等一次性业务
C.加办业务关系
D.撤办关系
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第1题
证券公司营业部在为客户办理下列（）账户业务时，应当进行客户身份识别。
A．资金账户的开立、注销
B．信用账户的开立、注销
C．客户资料修改
D．增加服务品种
第4题
A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B、通过第三方识别客户身份
C、为客户开立假名账户
D、为客户开立匿名账户
第6题
A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款
B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款
C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付
E.提取现金5万元
第7题
A.资金账户的开立、注销
B.代理开放式基金账户的开立、注销
C.开通非柜面交易委托方式
D.指定商业银行签约、变更，修改银行账户资料
第8题
A.以开立账户或其他方式与客户建立业务关系的
B.为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且单笔交易超过规定金额的
C.如有信息显示或合理理由怀疑客户故意规避限额的，应开展初次识别
D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
第11题
A．客户申请开立账户
B．客户申请保管箱业务
C．交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款
D．为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
E．F、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
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