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第1题
《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定,分行初审岗对系统筛选的可疑案例进行人工分析,对
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第2题
根据我行大额交易和可疑交易报告管理办法,对于反洗钱监测报送系统预警的可疑交易报告任务,每份报告完成人工审定和审批的时间自预警报告生成日起,最长不得超过()个工作日。
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第3题
反洗钱年度报告中,针对大额和可疑交易报告,应报告()。
A.本年度大额和可疑交易报告情况
B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制
C.本机构大额可疑交易平台使用情况
D.本年度协助侦破案件情况
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第4题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第5题
各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测,对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易,应严格按照反洗钱的相关规定报告人民银行。()
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第6题
中国人民银行设立()机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
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第7题
凡在规定金额以上的交易,不论是否可疑,都应当向反洗钱监测分析中心报告的制度,是指()。
A.客户尽职调查制度
B.可疑交易报告制度
C.客户身份识别制度
D.大额交易报告制度
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第8题
依据《中国人民银行关于印发<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》,关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务()的原则,以客户为交易监测单位,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)中规定交易监测标准筛选出的交易可以直接上报或排除,无需记录分析过程。()
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第10题
反洗钱工作的最大特点是()
A.广泛开展监测预警
B.不定期开展执法检查
C.实施处罚
D.报告大额、可疑交易报告
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