题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
中国人民银行设立()机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
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A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
第2题
A.若判断该线索涉嫌犯罪,应及时以书面形式报告当地公安机构
B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应同时报当地政府
C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作
D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应同时报中国人民银行当地分支机构
第3题
A.本年度大额和可疑交易报告情况
B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制
C.本机构大额可疑交易平台使用情况
D.本年度协助侦破案件情况
第4题
A.3
B.5
C.7
D.1O
第10题
A.电子或书面形式
B.电子形式
C.书面形式
D.无需报告
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