题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
现金5万元（含)或自然人客户单笔外币等值（)美元（含)活单现转销户交易客户身份证件须出示核查。
A.1千
B.2千
C.5千
D.1万
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A.5万元(不含)，1万元(含)
B.5万元(含)，1万元(含)
C.5万元(含)，1万元(不含)
D.5万元(不含)，1万元(不含)
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第2题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的跨境款项划转
A.10万元以上（含10万元）、1万美元以上（含1万美元）
B.20万元以上（含20万元）、1万美元以上（含1万美元）
C.20万元以上（含20万元）、5万美元以上（含5万美元）
D.50万元以上（含50万元）、5万美元以上（含5万美元）
第4题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）外币等值（）的境内款项划转
A.50万元以上（含50万元）、10万美元以上（含10万美元）
B.50万元以上（含50万元）、50万美元以上（含50万美元）
C.20万元以上（含20万元）、10万美元以上（含10万美元）
D.50万元以上（含50万元）、20万美元以上（含20万美元）
第5题
金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上（含)、外币等值（)万美元以上（含)的跨境款项划转。
A.10,1
B.10,2
C.20,1
D.20,2
第6题
金融机构和从事汇兑业务的机构，在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务，超过（)现金存取业务的，应当识别客户身份。
A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的
D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的
第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上(含)、外币等值（）万美元以上(含)的境内款项划转。
A.50，10
B.20，10
C.50，5
D.20，5
