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[判断题]
对于客户为外国政要时，金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途。（)
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A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
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第3题
对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其()等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（)等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
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A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营活动
第8题
以下应列入高风险客户的是()：(1)外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。(2)金融机构之外的现金服务行业(3)珠宝、古董、艺术品交易行业。(4)空壳公司。(5)客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
