以下组织中,哪些组织是打击洗钱和恐怖主义融资的核心?()
A.ACPR
B.CCLRF
C.Tracfin
D.DGCCRF
A.ACPR
B.CCLRF
C.Tracfin
D.DGCCRF
第1题
A.组织、实施造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失的活动的
B.宣扬恐怖主义,煽动实施恐怖活动
C.组织、领导、参加恐怖活动组织的
D.为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金
第5题
A.组织、策划、准备实施、实施恐怖活动,宣扬恐怖主义,煽动实施恐怖活动
B.非法持有宣扬恐怖主义的物品
C.强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志
D.组织、领导、参加恐怖活动组织,为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的
第7题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
第8题
A.组织、策划、准备实施、实施造成或意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害活动
B.宣扬恐怖主义,煽动实施恐怖活动
C.非法持有宣扬恐怖主义的物品,强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志
D.组织、领导、参加恐怖组织
第9题
A.核心价值观是一个组织在实现所肩负使命的过程中,必须长期坚持的深层的、根本的信仰和价值准则
B.核心价值观是指引组织决策和组织成员日常行动的永恒原则
C.组织真正的核心价值观只有几条,在数量上一般严格限制在3〜6条
D.核心价值观是促使组织长盛不衰的根本信条,不能将其与特定的文化或作业方法混为一谈
第10题
A.组织、策划、准备实施、实施造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的活动的
B.宣扬恐怖主义,煽动实施恐怖活动,或者非法持有宣扬恐怖主义的物品,强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志的
C.组织、领导、参加恐怖活动组织的
D.为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利的
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