题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪几项是POS机套现的突出特征（)。
A.交易金额接近信用限额
B.单笔交易金额与正常价格差异较大
C.短期内发生多次有规律的信用卡交易
D.收到资金后迅速转移
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A.累计交易限额
B.单笔交易限额
C.通知限额
D.随机抽样控制
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第3题
《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》中，重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额（），或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额（）的交易。
A.1%以上，5%以上
B.1%以下，5%以下
C.5%以下，1%以下
D.5%以上，1%以上
第4题
交易限额为转账、汇款、信用卡还款、缴费和网上支付等各类交易金额的总和。其中手机短信客户单笔及日累计交易限额均为5万元(含)，手机银行电子令牌客户日累计交易限额为()万(客户未进行自定义设置时)。
A.50
B.100
C.200
D.500
第5题
《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》中，一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额（），且该笔交易发生后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额（）的交易。
A.1%以上，5%以上
B.1%以下，5%以下
C.5%以下，1%以下
D.5%以上，1%以上
第6题
下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告()。
下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（)。
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A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
E.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
第8题
以下属于小微商户逸贷公司卡潜在风险特征的有（）。
A.A.近一年我行POS收单额超过100万，但月均收单额呈现下降趋势且月均降幅超过10B商户店铺租金到期未续租的
B.B.商户POS交易中，交易金额快速增长，交易笔数下降
C.C.审批发卡前后对比，在我行POS收单额急剧下降
