题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下哪些是非法黄金交易中,佣金发放账户的交易特点。()
A.资金转出时间较为集中
B.大额集中转入,短时间内小额分散转出
C.交易金额呈汇率特征
D.交易金额无明显规律
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A.资金转出时间较为集中
B.大额集中转入,短时间内小额分散转出
C.交易金额呈汇率特征
D.交易金额无明显规律
第2题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
E.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
第3题
A.分散转入分散转出
B.分散转入集中转出
C.集中转入分散转出
D.集中转入集中转出
第4题
A.短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
B.企业日常收付与企业经营特点明显不符。
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。
第5题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
C.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑
D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
第10题
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