更多“反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类?()”相关的问题
第1题
反洗钱监管罚点,主要包括()
A.应调整为高风险客户未调整
B.未按规定对高风险客户采取强化措施
C.客户风险等级调整不及时
D.客户风险等级调整理由不充分、不合理
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第2题
我行A客户被公安局冻结账户资金,该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为()。
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第3题
在我司反洗钱管理办法中,将客户洗钱风险等级划分为()类
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第5题
反洗钱资料较高风险、高风险等级客户档案永久保存,其他风险等级客户评级档案应按10年期限定期保存。()
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第6题
《Morse跌倒风险评估量表》评分标准()
A.总分≤24分为无风险
B.总分≤25分为无风险
C.总分25-44分为低风险
D.总分26-45分为低风险
E.≥45分为高风险
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第7题
金融机构应对()采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险
A.所有客户
B.高风险客户
C.中风险客户
D.低风险客户
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第8题
借款人准入要求反洗钱执行状况良好无洗钱交易行为,农发行洗钱风险等级分类不得为()及以上等级
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第9题
单位客户开通网络金融业务时,必须严格审查客户资料的合规性和完整性,客户洗钱或恐怖融资风险等级(即CCS等级)为()的客户,不得开通企业网络金融业务。
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第10题
我行客户反洗钱风险等级划分方法分为()评定法和()评定法。
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