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[判断题]

委托第三方代为履行识别客户身份的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。（)

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第1题

金融机构通过第三方识别客户身份的，若第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（)承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.第三方

B.金融机构

C.金融机构和第三方一同

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第2题

金融机构通过第三方识别客户身份的，客户身份识别的义务由第三方承担。（)

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第3题

金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取客户身份识别措施的，（)承担责任。

A.A.金融机构

B.B.第三方

C.C.该客户

D.D.金融机构负责人

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第4题

业务关系存续期间，金融机构不需要履行客户身份识别义务。（）

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第5题

义务机构不可以依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。（)

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第6题

金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，可以不报告可疑行为。（)

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第7题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以对其处以最高五十万元的罚款。（)

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第8题

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应确保第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。（)

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第9题

中国人民银行反洗钱监管处罚的原因主要有（)。

A.与身份不明的客户提供服务或发生交易

B.未规定履行客户身份识别义务

C.违反反洗钱管理规定

D.未按规定履行大额和可疑交易报告

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第10题

证券期货业机构在履行客户身份识别义务时，发现以下可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告（）

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

D.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

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