题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

开户行需严格执行客户身份识别制度，严格遵循（）的原则，认真审核存款人上级法人、主管单位及关联企业的信息

A.尽职调查

B.真实性完整性合规性

C.了解你的客户（KYC）和了解你的客户业务（KYB）、尽职调查（CDD）

D.调查免责

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ABCD

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C、了解你的客户（KYC）和了解你的客户业务（KYB）、尽职调查（CDD）

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第1题

开户行要认真履行反洗钱监测工作职责,严格执行客户身份识别和大额可疑交易报告制度,做好网上银行大额可疑资金交易和异常资金流动的监管与报送工作。（)

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第2题

护士在工作中严格执行交班制度、查对制度，身份识别制度准确执行医嘱，确保患者的医疗安全，严格交接班，保持工作的连续性（）

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第3题

如何预防给药错误的发生（）

A.严格执行查对制度

B.严格落实患者身份识别制度

C.做好三查八对

D.加强关键环节，重点人群的监督和指导

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第4题

各机构在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，应切实落实（）原则，严格执行我行客户身份识别及跨境业务管理相关要求

A.了解你的业务

B.了解你的客户

C.严格准入

D.客户身份持续识别和重新识别

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第5题

客户持因可疑被锁定的卡办理业务，需要到开户行重新进行身份识别并使用“个人锁定/解锁”交易进行尽调解锁（）

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第6题

各行应加强网上银行反洗钱工作，严格执行客户身份识别制度，切实做到“了解你的客户”。（)

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第7题

金融机构应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循()的原则。

金融机构应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循（)的原则。

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第8题

银行应切实落实存款账户实名制，建立健全和严格执行客户身份识别制度，不得为客户开立匿名、假名账户，不得为身份不明确的客户提供网上银行服务。（)

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第9题

以下对现金收费表述正确的是（)

A.现金收费业务需符合保监会《关于加强人身保险收付费相关环节风险管理的通知》(保监发〔2008〕97号)等文件相关规定

B.收付费作业人员坚持先录入后收资金的原则，注意避免收取假钞，并严格按照实际收费方式录入系统

C.收付费作业人员应按要求做好身份识别工作，严格执行日清日结有关管理要求，针对日结中发现的问题应及时查找原因

D.现金缴存应坚持双人执行制度对于大额现金缴存，应配备专车并由保安人员陪同以确保资金安全

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第10题

（运营主任）发卡银行应严格执行客户身份识别制度和银行账户实名制，认真审核银行卡申请资料的真实性和有效性，确保银行卡申领为客户本人真实意愿（）

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第11题

开户行对客户釆取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，对于涉嫌洗钱或恐怖融资的可疑交易，须按我行反洗钱工作相关制度，及时报告可疑交易，并适当调整客户洗钱风险等级()此题为判断题(对，错)。

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