题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各反洗钱职责单元在办理业务时或业务存续期间,发现客户存在可疑情况,需反洗钱人员通过反洗钱管理系统手工录入可疑交易信息,报送时限要求不超过()。
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.60小时
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A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.60小时
第2题
第5题
A.高风险客户临柜办理业务
B.主要反洗钱内控制度修订
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
第7题
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
第8题
A.反洗钱行政调查
B.反洗钱刑事诉讼
C.提交大额交易和可疑交易报告
D.以上都是
第9题
A.加强识别资料需及时做好纸质存档,对系统影像件留存没有要求
B.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统,对扫描入反洗钱系统没有要求
C.加强识别资料需及时扫描入反洗钱系统,对扫描入核心业务系统没有要求
D.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统和反洗钱系统
第10题
A.24小时;2个工作日
B.24小时;3个工作日
C.36小时;4个工作日
D.36小时;5个工作日
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