借记卡转账业务代办金额在人民币5万元以上（含)或者外币等值10万美元以上（含)的，原则上应同时核查代理人和账户户主的有效身份证件（)

A.10万元以上（含10万元）、1万美元以上（含1万美元）

B.20万元以上（含20万元）、1万美元以上（含1万美元）

C.20万元以上（含20万元）、5万美元以上（含5万美元）

D.50万元以上（含50万元）、5万美元以上（含5万美元）

A.50万元以上（含50万元）、10万美元以上（含10万美元）

B.50万元以上（含50万元）、50万美元以上（含50万美元）

C.20万元以上（含20万元）、10万美元以上（含10万美元）

D.50万元以上（含50万元）、20万美元以上（含20万美元）

A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的

B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的

D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的

A.10,1

B.10,2

C.20,1

D.20,2

A.50，10

B.20，10

C.50，5

D.20，5

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

B.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

C.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

A.5万元

B.5万元(含)

C.10万元

D.10万元(含)

A.个人在7日内(含)同一外汇储蓄账户4次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞

B.5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

C.境外同一个人或机构30日内(含，下同)将外汇汇给境内5个以上(含、下同)不同个人，收款人分别结汇，且交易金额接近等值5万美元

D.5个人以上不同个人30日内分别购汇后，将外汇会给境外同一个人或机构，且交易金额接近等值5万美元

A.等值1万美元(含)，等值5千美元(含)

B.等值1万美元(不含)，等值5千美元(不含)

C.等值1万美元(含)，等值1万美元(含)

D.等值1万美元(不含)，等值1万美元(不含)

A.网点运营内控经理，网点负责人

B.网点负责人，管辖支行个人部主任

C.管辖支行个人部主任，管辖支行行长

D.管辖支行行长，二级分行个金部主任