题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下关于反洗钱新人入职培训的时间及课时说法正确的有?()
A.销售人员:签订合同后,岗前完成不少于2课时的反洗钱培训
B.内勤人员:入职后3个月内完成,接受反洗钱培训不少于1课时
C.内勤人员:入职后6个月内完成,接受反洗钱培训不少于2课时
D.销售人员:签订合同后,岗前完成不少于1课时的反洗钱培训
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A.销售人员:签订合同后,岗前完成不少于2课时的反洗钱培训
B.内勤人员:入职后3个月内完成,接受反洗钱培训不少于1课时
C.内勤人员:入职后6个月内完成,接受反洗钱培训不少于2课时
D.销售人员:签订合同后,岗前完成不少于1课时的反洗钱培训
第3题
A.反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式
B.客户风险等级划分制度、反洗钱工作保密制度
C.年度反洗钱培训和宣传的落实情况
D.低风险客户交易情况
第5题
A.明确部门职责
B.加强反洗钱履职考核
C.加强反洗钱培训
D.加大科技投入,科学整合行内信息数据资源,实现信息实时共享,特别是客户风险等级信息
第6题
A.法人机构任命高管人员牵头负责风险管理,直接向股东大会会汇报,有权独立开展工作
B.反洗钱管理部门牵头开展并推动落实反洗钱管理工作
C.审计部门独立、客观开展反洗钱审计
D.科技部门负责反洗钱系统开发、维护及升级,为反洗钱风险管理提供必要的设备和技术支持
第10题
A.只有遵约人员有反洗钱责任
B.发电子邮件给所有员工,说明人员必须遵守反洗钱政策
C.更新所有工作说明,包括反洗钱责任
D.在年度培训中列入了反洗钱责任的说明
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