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[判断题]
各营业网点应设置反洗钱岗位，配备专（兼)职人员承担本机构反洗钱工作，反洗钱岗位人员可由合规经理担任。（)
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A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
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第1题
金融机构总部应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。各分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员，专职反洗钱岗位人员至少具有两年以上金融从业经历。()此题为判断题(对，错)。
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第5题
监管审查报告的调查结果表明，合规部以外的人员的工作描述不包括反洗钱责任。公司应该采取什么行动？（）
A.只有遵约人员有反洗钱责任
B.发电子邮件给所有员工，说明人员必须遵守反洗钱政策
C.更新所有工作说明，包括反洗钱责任
D.在年度培训中列入了反洗钱责任的说明
第6题
（)是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。
A.反洗钱监管评级
B.反洗钱机构分类
C.反洗钱机构考评
D.反洗钱分类评级
第10题
总行内控合规部门（反洗钱中心)作为反洗钱与制裁合规模型开发部门，是验证的主要配合部门，其主要职责不包括（）
A.牵头建立反洗钱与制裁合规信息系统，实现反洗钱与制裁合规相关内外部数据的持续收集与统一、集中存储
B.制定反洗钱与制裁合规模型管理的规范性文件，明确模型开发、监控和优化工作流程，并通过文档详细记录模型开发、监控和优化过程
C.审批验证相关政策，明确各类验证的验证主体和工作职责，配备足够的人力和信息科技资源，确保验证工作的独立性
D.配合验证团队进行业务访谈，并提供模型验证所需的业务数据、文档等基础资料
