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[多选题]

调查资料的完整性审核主要是检查()。

A.数据是否自相矛盾

B.调查对象是否齐全

C.数据是否完整

D.详细程度

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第1题

数据审核中的逻辑检查是指()。

A.A.检查调查表各项目是否填写完整

B.B.根据调查项目之间的内在联系和实际情况,看是否有前后矛盾的地方

C.C.通过加总对比各相关指标检查数字有无错误

D.D.根据已有经验,判断数据的真实.准确

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第2题

数据库质量检查的对象主要是三次调查形成的各类数据成果,以下不属于检查内容的是()。

A.A.数据完整性

B.B.属性数据准确性

C.C.采集精度符合性

D.D.汇总数据正确性

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第3题

证券期货业金融机构反洗钱部门收到《反洗钱调查通知》后,应当做好以下工作。

A.应审核通知书是否符合规定格式

B.应指定专人负责配合开展反洗钱调查

C.应审核通知书的有效性和真实性

D.应审核通知书是否载明调查事由、对象、范围、时间等内容

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第4题

证券期货业金融机构应认真整理分析调查资料,做好以下哪些相关工作?()

A.应分析可疑交易活动的特点等进行,无需撰写调查反馈分析报告

B.应检查反馈资料是否齐全、完整、有无错漏

C.得出对客户可疑交易活动的分析结论

D.对可疑交易主体和交易进行分类整理

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第5题

接单审核主要做检查单证是否齐全,有无明显错()
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第6题

调查系统“任务查询”功能模块已实现的查询条件包括()。

A.任务号、调查对象姓名、性别、证件类别、证件号码、出生日期

B.任务提调时间和任务完成时间

C.数据来源、调查性质、任务状态

D.是否委托查询

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第7题

印鉴库建库行收到营业机构送交的建库申请资料,检查骑缝章后开启封包,可不审核的事项有()。审核无误的,在建库申请表上加盖签收人名章,二联申请表留存并专夹保管。

A.申请表与所附预留印鉴卡是否一致

B.印鉴卡上要素填写是否齐全

C.预留印鉴是否清晰完整

D.预留印鉴是否真实

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第8题

客户开立单位结算账户时,柜员应对哪些资料进行审核()

A.审核客户提供的开户证明文件是否完整、齐全、真实有效,原件是否与复印件一致,复印件上是否加盖单位公章

B.审核客户填写的“开立单位银行结算账户申请书”是否填写齐全正确,印章是否清晰,相关信息是否一致

C.客户是否按规定填写申请书附页、已开立银行结算账户清单、关联企业登记表

D.对客户提供的身份证,应登陆联网身份核查系统进行核验,并在身份证复印件反面打印核验结果。

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第9题

定义报表勾稽关系的作用是()

A.检查数据输入是否正确

B.检查生成的数据是否正确

C.检查账簿文件是否正确

D.检查凭证是否正确

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第10题

调查资料整理的步骤()。

A.资料的审核

B.关键数据的提取

C.依据关键数据进行分组

D.数据的显示

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