A.针对来自高风险国家或地区的客户，采取强化客户身份识别措施
B.在对客户进行洗钱风险评估、划分客户风险等级时，应将高风险国家或地区作为考量因素，纳入客户洗钱风险评估标准
C.当发现可疑情形时及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.针对来自高风险国家或地区的客户，采取强化交易监测措施
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第3题
A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议
B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员
D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
第9题
A.要求客户提供财产来源证明
B.询问并核实交易目的和动机
C.通过公司反洗钱工作领导小组审批通过后方可建立或维持业务关系
D.如无特殊理由应直接将客户划分为高风险
第11题
A.评价金融行动特别工作组的建议实施情况
B.评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份
C.了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议
D.评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议
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