题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查
A.中国人民银行
B.中国人民银行省一级派出机构
C.中国人民银行设区的市一级以上派出机构
D.中国人民银行当地分支机构
多选题，请选择你认为正确的答案：
提交
查看答案
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国保险监督管理委员会
更多“（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查”相关的问题
第4题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，经（）负责人批准后实施
A.中国人民银行省一级派出机构
B.中国人民银行当地分支机构
C.中国人民银行设区的市一级以上派出机构
D.中国人民银行或者其分支机构
第5题
以下哪些属于证券期货业金融机构均有权拒绝调查的情形？（)
A.中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时，到现场调查人员人数少于两人
B.调查人员未出示合法证件和调查通知书
C.调查人员要求查阅可疑交易主体身份信息
D.调查人员要求查阅与可疑交易活动无关的其他信息
第6题
依据《中华人民共和国反洗钱法》第二十条，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
A.公安机关
B.反洗钱信息中心
C.中国人民银行反洗钱局
D.检察机关
第7题
中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，还可以要求金融机构按季度汇总统计并报送：（)
A.报告可疑交易的情况
B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
第8题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（)。
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
第9题
在调查可疑交易活动中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存
A.毁损
B.转移
C.篡改
D.隐藏
