题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,向()报备。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安机关
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A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安机关
第2题
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
第4题
A.本年度大额和可疑交易报告情况
B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制
C.本机构大额可疑交易平台使用情况
D.本年度协助侦破案件情况
第5题
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
第6题
A.5
B.10
C.15
D.30
第7题
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
第8题
A.所在地公安机关
B.所在地金融办
C.所在地政府
D.所在地中国人民银行或其分支机构
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