题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在与客户的业务关系()期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A.持续
B.继续
C.办理
D.存续
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A.持续
B.继续
C.办理
D.存续
第6题
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息,适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
C.进一步调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机
D.与客户建立、维持业务关系,或为客户办理业务,无需经高级管理层批准或授权
第7题
A.通过适当的反洗钱监测系统,确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前,要获得高级管理层的批准或授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第8题
A.A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得董事会的批准或者授权。
C.C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
第9题
A.客户身份
B.交易规模
C.风险状况
D.资金来源
第10题
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营活动
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