题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下哪些客户属于存在风险隐患的账户,需要加强对账力度()
A.纳入黑名单管理的客户
B.年度内对账不成功,且账户资金发生频繁金额较大
C.通过预警系统发现确认的异常可疑账户
D.对账过程中发现联系方式非本人使用
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A.纳入黑名单管理的客户
B.年度内对账不成功,且账户资金发生频繁金额较大
C.通过预警系统发现确认的异常可疑账户
D.对账过程中发现联系方式非本人使用
第2题
A.代客户办理账户开立、注册、信息变更、撤销等手续
B.代客提取银企对帐单
C.代客户在协议书、贷款合同等有关法律文书和凭证单据上签字签章
D.以上全是
第6题
A.客户办理新开账户、开通电子银行渠道,个人账户升级
B.客户办理电子银行认证方式调整、调整电子银行交易限额
C.客户办理挂失补发新卡、长期不动户复用
D.客户办理账户激活、虚拟账户加办实体卡等交易
第7题
A.柜员为无证客户开立账户
B.不按照规定办理账户资金冻结业务
C.无变更申请书为存款人变更账户名称
D.审查人员隐瞒信贷审查中发现的重大问题
E.恶意查询客户账户信息,伪造支款凭证
第10题
A.获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息
B.利用客户账户过渡本人资金
C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
E.空存、空取资金
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