题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
可疑交易报告制度应当重点强调对于系统提取的异常交易召集和哪些药酒进行存款明细,确保可以交易报告的分析质量和报告价值()
A.客户尽职调查成果
B.产品质量的调查成果
C.业务流程的调查成果
D.贷款质量调查的成果
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A.客户尽职调查成果
B.产品质量的调查成果
C.业务流程的调查成果
D.贷款质量调查的成果
第3题
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
第6题
A.5
B.10
C.12
D.15
第7题
A.交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息(包括客户信息)的行为
第8题
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
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