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[判断题]
可疑交易报告制度是指凡交易金额在规定金额以上的交易,不论是否异常,都要向中国反洗钱监测分析中心报告的制度。()
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第3题
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
第9题
A.3
B.5
C.7
D.1O
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