题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
根据我行案防工作管理办法的要求，下列哪条原则不属于案件防控工作应遵循的基本原则：（)。
A.守土有责原则
B.客户优先原则
C.以防为主原则
D.考核挂钩原则
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A.策划组
B.保障组
C.案防组
D.评估组
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第4题
根据省农信联社《案件管理办法》规定，行社应当建立（）、（）违法违规行为和堵截案件的奖励制度，强化全员参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益
A.检举
B.举报
C.揭发
D.抵制
第5题
银监会出台的哪一项制度中要求商业银行设立合规总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防
工作()。
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A.《商业银行合规风险管理指引》
B.《银行业金融机构案防工作办法》
C.《银行业金融机构绩效考评监管指引》
D.《银行业监督管理办法》
第6题
全行上下要时刻保持清醒的头脑，自强不息，躬身前行，筑牢合规底线。当前我行全面合规工作的重要性和必要性是（)
A.全面合规是监管的要求
B.全面合规是案防的保障
C.全面合规是发展的基础
D.全面合规是股东的期望
第7题
根据《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构按照分工负责的原则，由（)发起制定业务制
根据《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构按照分工负责的原则，由()发起制定业务制度和办法。
A.具体业务部门
B.合规管理部门
C.内审稽核部门
D.其他部门
第8题
各分行会计结算部门的柜面业务重点监测工作职责如下（）
A.遵照行内运营条线各项规章制度，根据《贵州银行柜面业务重点监测管理办法（试行）》开展柜面交易重点监测工作
B.通过重点监测交易流水查询，对重点业务流水信息进行监测分析
C.督促问题核实和整改，排查风险隐患，及时向分行内控案防工作管理部门报告重大问题或案件线索，反馈强化内控案防机制的意见和建议
D.按季度报送《柜面业务风险预警分析报告》
E.建立定期更换监测机构机制，监测人员至少每年更换一次其负责的被监测机构
第9题
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当采取整体移位、突击检查等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。（)
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第10题
根据《关于做好邮政储蓄银行四川省分行2022年度案件防控工作的指导意见》的文件要求，各市、州分行（省直属支行）要（）组织一次辖内支行和相关部门开展案防及合规述职工作，强化（）防线的管理主体责任，探索创新述职形式和结果运用，切实传导案防合规压力
A.半年、第二道
B.每年、第一道
C.半年、第一道
D.每年、第二道
