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第1题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正
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第2题
中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起5个工作日内补正()
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第3题
证券机构应当在接到中国反洗钱监测分析中心发现本机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的补正通知之日起()个工作日内补正
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第4题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告
A.A.中国反洗钱监测分析中心
B.B.中国人民银行总行
C.C.国务院
D.D.中国人民银行及其分支机构
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第5题
中国反洗钱监测分析中心专门负责接收金融机构报送的大额交易和可疑交易报告。()
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第6题
我国金融机构大额和可疑交易报告的向哪里进行报送?()
A.公安部
B.人行国际司
C.中国反洗钱监测分析中心
D.人行办公厅
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第7题
大额交易和可疑交易报告由总行统一向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行“总对总”报送。()
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第8题
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,向()报备。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安机关
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第9题
金融机构仅需按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币大额交易和可疑交易。()
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第10题
没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式为向当地人民银行报送。()
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