题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的()。
A.银行
B.证券公司、保险公司
C.信托、财务、金融租赁公司
D.特定非金融机构
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A.银行
B.证券公司、保险公司
C.信托、财务、金融租赁公司
D.特定非金融机构
第4题
A.《中华人民共和国反恐怖主义法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》
第7题
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
第8题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管管理办法》
第9题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况
B.《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况
D.《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况
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