题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

关于大额和可疑交易报告的接收机构，下列说法不正确的是（)。

A.若判断该线索涉嫌犯罪，应及时以书面形式报告当地公安机构

B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报当地政府

C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作

D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报中国人民银行当地分支机构

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ABCD

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第1题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以（)提交可疑交易报告。

A.纸质方式

B.邮件方式

C.电子方式

D.电子形式或书面形式

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第2题

依据《中国人民银行关于印发<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》，关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务()的原则，以客户为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

A.实质重于形式并重

B.重质量、讲实效

C.重质量

D.实质与形式

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第3题

反洗钱年度报告中，针对大额和可疑交易报告，应报告（)。

A.本年度大额和可疑交易报告情况

B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制

C.本机构大额可疑交易平台使用情况

D.本年度协助侦破案件情况

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第4题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当以书面形式向那个机构报告？（)

A.国务院金融监管部门当地分支机构

B.中国人民银行当地分支机构

C.当地公安机关报告

D.当地人民政府

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第5题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（)

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告

D.大额交易报告疑交易报告

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第6题

下列关于大额交易报告的表述错误的是（）

A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易

C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为

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第7题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（)

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第8题

中国人民银行设立（)机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

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第9题

对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

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第10题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

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