题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

大额核实系统针对不同交易场景采取不同的核实方式，对于本人业务主要采用人脸识别或短信确认码方式予以核实;对于代办业务主要采用短信确认码或（)予以核实

A.人脸识别

B.短信确认码

C.95566电话外拨方式

D.网点电话外拨方式

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ABCD

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更多“大额核实系统针对不同交易场景采取不同的核实方式，对于本人业务…”相关的问题

第1题

对以下不属于各类业务产品的固有风险评估考虑因素的有（)

A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等

B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额

D.)识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例

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第2题

e钱庄转账交易人脸识别失败需核实客户，经审核发现客户人证不一致或所持银行卡非本人使用的，需对该账户采取（）等相应管控措施

A.封闭控制（不进不出）

B.账户销户

C.只收不付

D.关闭非柜面业务

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第3题

特殊情况下，对于无卡无折存款金额（）的，如客户无法提供有效身份证件，可由经办人提供本人身份证件号码，采用手输证件信息，联网核查及人脸识别比对的方式，核实无误后办理存款业务

A.小于等于人民币一万元

B.小于人民币一万元

C.小于人民币五万元

D.小于等于人民币五万元

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第4题

大额核实无法核实容忍次数是指代办业务场景下，系统允许单一客户在无法电话核实账户所有人意愿的情况下，通过录入特殊情况说明的方式继续办理转账汇款交易的最大次数目前全辖该容忍次数为()次

A.1

B.2

C.3

D.4

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第5题

外币单位通知存款，对于取款或销户后转入账户非我行系统内同名账户、交易金额达到大额汇划标准的，应按照《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》的有关规定与客户进行电话核实，通过增加“批注”的方式记录核实情况，经由柜台经理审批同意后再办理。（)

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第6题

我行建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施，通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份，了解客户建立和维持业务关系的目的及性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人（）

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第7题

关于中国银行企业手机银行的远程视频核实功能，目前流程仅支持对法人/单位负责人人脸识别认证通过的客户进行后续的远程视频核实。如法人或负责人持有的证件为非居民身份证，或持有居民身份证但人脸识别不通过，均不支持通过本渠道进行开户意愿核实，开户行银行人员应注意结合客户实际情况采取其他合适的方式完成开户意愿核实后再受理客户开户业务（）

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第8题

个人客户通过线上和柜面渠道更改户籍邮编、地址、发证机关、职业等信息，系统通过人脸识别方式核实客户身份，核查通过后予以变更（）

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第9题

金融机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，（）客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。

A.关注并审核

B.登记并备案

C.识别并核实

D.核对并登记

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