义务机构对客户受益所有人信息进行识别时，应当登记客户受益所有人的哪些信息？（)

A.身份证姓名

B.身份证姓名、签名

C.签名、账户所有人姓名是否一致

D.身份证姓名、签名与账户所有人姓名是否一致

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率

B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源

C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机

D.与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，无需经高级管理层批准或授权

A.调整客户洗钱风险等级

B.提高交易监测分析的频率和强度

C.要求客户提供公司章程

D.实地调查

A.《外商投资企业最终实际控制人股权架构图》

B.注册登记证明

C.公证文件等

D.公司章程

A.受益所有人

B.法定代表人

C.财务负责人

D.大额确认人

A.核对客户相貌与身份证照片是否一致

B.身份证是否在有效期内

C.用身份证鉴别仪鉴别客户身份证是否真实

D.核对身份证上的姓名及身份证号与系统中的信息是否一致

A.股权或者控制权结构异常复杂

B.受益所有人涉及非居民且涉及洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等高风险情形

C.个体工商户

D.受益所有人信息不完整或者无法核实的