反洗钱监管档案按月度进行时序管理。（)

（)是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。

反洗钱档案保管期限为5年。（)

监管部门或上级部门在针对反洗钱工作开展检查时，如需调阅档案，应按照反洗钱资料、文件保密和查阅管理方面的规定，严格掌握调阅范围和履行调阅手续（)

纳入月度施工计划的邻近营业线A、B类施工,按营业线Ⅲ级施工管理。（)

银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况进行评价，并将评价结果发送反洗钱行政主管部门，作为对银行业金融机构进行监管评级的重要因素。（)

中国人民银行总行应明确中国人民银行各分支机构辖区内金融机构的反洗钱监管分工，避免监管真空和重复监管。（)

各级应指定专人对安全档案进行管理（）

金融机构应当按照国务院有关金融监督管理机构的规定，报送反洗钱工作信息，积极配合司法机关的反洗钱监管工作。（)

反洗钱监督工作正由单纯的合规监管向合规监管和风险监管并重、但依然要以合规监管为主。（)

反洗钱现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为。（)