题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

运营内控副行长/经理需判断客户是否属于识别指引中（)的情形

A.一类客户

B.二类客户

C.三类客户

D.四类客户

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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更多“运营内控副行长/经理需判断客户是否属于识别指引中()的情形”相关的问题

第1题

运营内控副行长/经理需严格审查客户是否属于（)情形

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.较高风险

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第2题

运营内控副行长/经理审核单笔（)万（不含)以上解挂手续是否完整合规，是否基于客户的真实交易意愿

A.1

B.5

C.10

D.20

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第3题

运营内控副行长/经理应指导对公柜员穿透识别客户（)

A.受益所有人

B.法定代表人

C.财务负责人

D.大额确认人

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第4题

运营内控副行长/经理应落实热线查证管理职责,网点应建立对公客户大额查证制度，与客户建立（)以上主管热线联系人

A.一个

B.两个

C.三个

D.四个

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第5题

运营内控副行长/经理在核对实物和凭证上的序列号一致，且认证工具开立及绑定状态（)后，当场递交客户本人

A.绑定

B.开立

C.注册

D.成功

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第6题

采用信用方式的借款人应符合《客户分类管理办法》规定的哪类客户标准？（)

A.一类

B.一至二类

C.一至三类

D.一至五类

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第7题

运营内控副行长/经理监督检查个人大额转账汇款业务客户及代理人身份确认工作的（)（除提交大额核实系统审批的外)

A.合规性

B.准确性

C.完整性

D.真实性

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第8题

在存量房买卖业务中，判断客户是否有真实意愿的依据（)。

A.客户的口头表述是否诚恳

B.客户是否带了房产证和身份证

C.客户是否愿意签订经纪业务委托合同

D.客户是否询问了一些核心的信息

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第9题

下列哪一项是巴赛尔委员会发布的＜银行客户尽职调查＞白皮书中提到的“客户身份识别”M的基本要素？（）

A.年度员工培训

B.在对所有的客户进行身份识别按照统一标准

C.所有的在客户身份识别过程中签署的文件需要被银行另外一个没有参与开立账户过程的高级经理来审核

D.客户接纳原则

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第10题

导购如果（)客户的价值，不理不睬，就可能就会错失生意。

A.主观臆断

B.客户判断

C.分类

D.指引

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