题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
总行将“可疑交易客户后续管控措施审批表”（以下简称“审批表”）PDF扫描件发送至分支机构财会部，分支机构财会部审核要点包括（)（）
A.右上角编号是否填写清楚
B.确认是否为辖属网点账户
C.是否注明后续控制措施
D.审批签字是否齐全
多选题，请选择你认为正确的答案：
提交
查看答案
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.编号
B.网点名称
C.客户名称
D.控制日期
E.回执
更多“总行将“可疑交易客户后续管控措施审批表”（以下简称“审批表”…”相关的问题
第4题
风险管理部职责负责根据业务发展需要、结合风险管理要求，适时提议总行行长对分支机构的会计事项授权额度进行调整，并及时通知（)
A.运营管理部
B.分支机构
C.稽核审计部
D.法律合规部
第5题
金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患，或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞，需要提示金融机构关注的，经中国人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出()，要求其采取必要的管控措施，督促其整改。
A.《反洗钱监管审批表》
B.《反洗钱监管通知书》
C.《反洗钱监管意见书》
D.《反洗钱监管提示函》
第6题
资产托管账户的重要事项变更（如账户名称、法定代表人、利率、计息方式、账户状态/标识、托管类型等）须经（）审批，开户网点需凭审批通过的《资产托管账户变更审批表》及相关变更申请资料办理
A.总行公司银行部
B.总行总行资产托管部
C.总行资产托管部和总行运营部
D.总行运营部
第10题
《成都农商银行客户投诉处理管理办法(2020年7月修订版)》中要求，总行各部门或分支机构接到()人(含)以上投诉，或者投诉事项重大，涉及众多金融消费者利益，可能引发群体性事件等的投诉，应及时向总行办公室、纪检监察室、品牌部和客户服务部报告
A.3人
B.5人
C.7人
D.10人
