题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《反洗钱法》第31条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（）

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

D.以上都对

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第1题

根据《反洗钱法》第31条规定，金融机构下列哪些行为可能受到行政处罚（)

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按规定组织召开反洗钱领导小组会议

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第2题

金融机构有反洗钱法第（）条行为的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予相关人员纪律处分

A.三十

B.三十一

C.三十二

D.三十三

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第3题

《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分（)

A.未按规定建立反洗钱内部控制制度

B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.未按规定对职工进行反洗钱培训

D.未按规定报备相关资料

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第4题

为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据（）等有关法律法规，制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《中华人民共和国行政处罚法》

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第5题

根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行

政处罚权和建议处分权。()

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第6题

根据《反洗钱法》，金融机构有未履行客户身份识别等义务的行为，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。该说法是否正确。（）

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第7题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

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第8题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

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第9题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有哪些？

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第10题

为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据（)等有关法律、行政法规，制定《金融机构反洗钱规定》。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国商业银行法》

D.《中华人民共和国行政处罚法》

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