题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构应当设立专职的(),配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
A.反洗钱部门
B.反洗钱岗位
C.反洗钱团队
D.反洗钱工作领导小组
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A.反洗钱部门
B.反洗钱岗位
C.反洗钱团队
D.反洗钱工作领导小组
第2题
A.交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息(包括客户信息)的行为
第6题
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
第7题
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
第8题
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
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