A.10
B.5
C.3
D.2
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更多“《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员…”相关的问题
第1题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
C.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
第2题
A.A.10日内
B.B.10个工作日内
C.C.20日
D.D.20个工作日内
第3题
A.中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)
B.中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发〔2017〕117号)
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
D.中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发[2018]164号)
第4题
A.加强识别资料需及时做好纸质存档，对系统影像件留存没有要求
B.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统，对扫描入反洗钱系统没有要求
C.加强识别资料需及时扫描入反洗钱系统，对扫描入核心业务系统没有要求
D.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统和反洗钱系统
第5题
A.A.负责人
B.B.分管领导
C.C.反洗钱职能部门负责人
D.D.反洗钱工作联系人
第8题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按规定组织召开反洗钱领导小组会议
第9题
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.义务机构不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
C.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
D.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
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